На Київщині викрили конвертаційний центр із понад 60 фіктивними компаніями

БЕБ заявило про викриття схеми, через яку аграрний бізнес приховував доходи, ухилявся від сплати податків, а отримані кошти переводили в готівку та віртуальні активи

Про це повідомляється на сайті Бюро економічної безпеки України.

За даними слідства, організатори схеми створили мережу з понад 60 підконтрольних підприємств із ознаками фіктивності. Через них підприємствам реального сектору допомагали приховувати доходи та зменшувати податкові зобов’язання.

Схема діяла у сфері торгівлі аграрною продукцією. Її купували у виробників за готівку без відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку. Для подальшого продажу в Україні або експорту від імені підконтрольних компаній оформлювали документи з неправдивими даними про походження, вартість та характеристики товару.

Таким чином продукції створювали фіктивну історію походження, а виручку від її реалізації переводили в тіньовий обіг. Частину коштів, за даними БЕБ, учасники схеми конвертували у віртуальні активи, щоб приховати їхнє походження та уникнути фінансового моніторингу.

Наразі детективи встановлюють повне коло причетних осіб і підприємств, які могли користуватися послугами конвертаційного центру. Також слідство досліджує рух та походження коштів.

Оперативний супровід забезпечують працівники Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а процесуальне керівництво — прокурори Київської обласної прокуратури. Досудове розслідування триває.